1. Цель
Политика описывает, как сервис снижает риск использования обмена для отмывания денег, финансирования запрещённой деятельности и обхода санкций. Пользователь обязан не проводить такие операции.
2. KYT входящих переводов
Адрес депозита и связанная транзакция могут анализироваться автоматически или вручную. Метки риска, миксеры, тёмные рынки, кражи и иные источники повышенного риска могут привести к остановке заявки.
3. KYC
При срабатывании проверки сервис вправе запросить идентификацию пользователя и подтверждение происхождения средств. Исполнение заявки приостанавливается до получения достаточных сведений либо до решения о возврате, если возврат допустим.
4. Какие данные могут запросить
Документ, удостоверяющий личность; подтверждение адреса; пояснение источника криптоактивов; TXID связанных переводов. Сервис не запрашивает seed-фразу, приватные ключи и пароли от кошельков.
5. Сроки
Срок проверки зависит от полноты документов и ответа провайдеров аналитики. Статус заявки отображается в интерфейсе. Пока проверка не завершена, автоматическая выплата не выполняется.
6. Отказ и возврат
Сервис может отказать в обмене. Если возврат технически возможен, средства направляются на адрес отправителя за вычетом сетевых расходов, если иное не требуется применимым правом или решением компетентного органа.
7. Хранение сведений
Сведения, полученные в ходе проверки, обрабатываются в объёме, необходимом для исполнения заявки и соблюдения требований законодательства. Подробности — в политике конфиденциальности.
8. Контакт
По вопросам проверки заявки используйте чат поддержки на сайте или почту [email protected]. Укажите номер заявки и не присылайте ключи кошелька.